Rozšírenie produktu DS AML o Blockchain štruktúrne operácie

Finančné inštitúcie, bežní ľudia, vlády krajín dennodenne čelia hrozbám vyplývajúcim z neštandardných finančných operácií. Je mnoho ohrození, ktoré z toho vyplýva, preto je dôležité sa pred nimi účinne brániť a odhaľovať ich. Zvlášť vo svete, kde množstvo finančných operácií prebieha elektronicky, či pod rúškom neregulovaného trhu. Ako úspešne odhaľovať tieto praktiky cez elektronický systém, o tomto je náš projekt.

Spoločnosť Digital Systems má dlhoročné skúsenosti so špecifickou oblasťou detekcie neštandardných finančných operácií, ich odhaľovania a následných analýz. Digital Systems je sám autorom úspešného produktu na odhaľovanie neobvyklých operácií a súvisiacich compliance riešení pre finančné inštitúcie s názvom DS AML (AML Anti Money Laundering). Ako dodávateľ týchto riešení spoločnosť detekovala na trhu významnú požiadavku na realizáciu hrozieb AML v časti súvisiacej s kryptomenami a Blockchain štruktúrami za nimi. Blockchain štruktúra je vo svojej podstate distribuovaná účtovná kniha, o ktorej vie celá príslušná Blochchain sieť. V súvislosti s týmto, je pomerne jednoduché vystopovať pohyb operácií a ich vznik. Ťažké je však pri neustále sa zväčšujúcom objeme informácií a dát vo svete krytomien oddeliť "čisté" operácie od tých "neobvyklých". Preto je potrebné na základe bohatých skúseností Digital Systems so štandardnými procesmi detekcie neobvyklých operácií, aj vystavať koncept a navrhnúť riešenie pre operácie nad kryptomenami.

Preto Digital Systems, ktorý je držiteľom certifikátu MŠ SR oprávňujúceho ho vykonávať vedu a výskum, navrhol nasledujúce kroky, výsledkom ktorých by mal byť samostatný modul BlockchainAML integrovateľný do produktu DS AML, ktorý by riešil problematiku detekcie neštandardných finančných operácií pod operáciami na báze kryptomien.